反洗钱管理工作_反洗钱管理工作
...行长潘功胜：加快金融稳定法、反洗钱法等立法修改]财经联社3月6日在第十四届全国人大二次会议经济专题新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示将继续完善增强开放条件下的金融安全能力，加强跨境金融风险监测、评估和预警。 完善科学完备的金融法律体系，加快金融稳定法、反洗钱法、外汇管理条例等实施...
数字人民币反洗钱措施升级！各银行相继开展客户身份信息管理行动。近日，中国邮政储蓄银行发布公告，宣布将按照相关反洗钱政策要求，加强客户身份信息管理。 数字人民币客户身份信息管理。 7月1日，中国邮政储蓄银行在其官网发布文件称，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份信息及交易记录存储管理办法》、《数字人民币反洗钱及反洗钱管理办法》恐怖融资工作 指南》及其他法律法规...
中国农业发展银行庆云县分行加强反洗钱风险管理，开展反洗钱业务培训。为应对反洗钱工作新趋势，适应反洗钱监管新要求，推动反洗钱工作迈上实效新阶段，近日，中国农业发展银行庆云县分行加强反洗钱风险管理，开展反洗钱业务培训。西安分行在全行开展反洗钱培训。 通过相关制度文件了解洗钱新特征、反洗钱法修订和金融制裁等前沿情况，并根据处罚案例讲解客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易报告……
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进出口银行重庆分行开展专题培训，提高员工反洗钱职责能力。近日，中国进出口银行重庆分行对新员工进行反洗钱知识培训，进一步夯实反洗钱工作基础，加强反洗钱宣传教育，提高员工反洗钱能力洗钱义务。 培训期间，员工们围绕反洗钱重点任务，结合《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《中国进出口银行反洗钱...
中国人民银行：稳步推进数字人民币研发和应用。中国人民银行召开2024年下半年工作会议，贯彻落实党中央、国务院经济金融工作决策部署，总结2024年以来工作，分析当前形势，部署下一步工作。 会议指出，2024年以来，金融服务和管理水平进一步提高。 中国人民银行法、金融稳定法、反洗钱法等重要立法修改取得积极进展。 协调促销...
消费现在积极开展反洗钱宣传活动，切实提高反洗钱工作质量和效率，筑牢金融安全防线，构建和谐稳定的金融环境。 所谓反洗钱，《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定，反洗钱是指防止包庇、包庇毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪……
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