反洗钱管控措施_反洗钱管控措施

中国银行申请了一种反洗钱处理方法专利，可自动进行反洗钱检查并确定相应的...2023年12月15日金融界消息，根据国家知识产权局公告，中国银行股份有限公司申请的专利为"反洗钱处理方法"、设备、服务器和存储介质"，公众号为CN117237103A，申请日期为2023年9月。 专利摘要显示，本申请提供了一种反洗钱处理方法、设备、服务器和存储介质，可用于物联网技术领域。 ...

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未能遵守反洗钱相关措施加拿大帝国商业银行被罚款130万加元[未能遵守反洗钱相关措施加拿大帝国商业银行被罚款130万加元 】金融美联社12月8日消息，据媒体报道，加拿大金融交易和报告分析中心当地时间12月7日表示，加拿大帝国商业银行（CIBC）因不遵守反洗钱和反恐融资措施被罚款130万加元。 加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大联邦政府...

深圳前海微众银行申请反洗钱检测方法及系统专利，以提高洗钱团伙的识别能力...金融界消息2024年3月16日，据国家知识产权局公告，深圳前海微众银行股份有限公司 该公司申请了名为"反洗钱检测方法及系统"的申请，公众号CN117709967A，申请日期为2023年12月。 专利摘要显示，本申请提出了一种反洗钱检测方法及系统，属于数据监控技术领域。 此方法使用训练定时功能...

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中国银行申请反洗钱方法及相关设备专利，以提高反洗钱工作效率。据金融界消息，2023年12月23日，根据国家知识产权局公告，中国银行股份有限公司申请了一项名为"反洗钱方法及相关设备"的专利。设备"，公开号CN117273894A，申请日期为2023年9月。专利摘要显示，本申请提供了一种反洗钱方法及相关设备，可用于金融领域。在进行反洗钱监控时，获取待检测的目标交易信息...

数字人民币反洗钱措施升级！各银行相继启动客户身份信息管理行动。近日，中国邮政储蓄银行发布公告，宣布将按照反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息管理。 7月1日，中国邮政储蓄银行在其官网发布文件称，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份信息和交易记录识别和保存管理办法》和《银行业反洗钱和反恐怖融资指引》数字人民币》》及其他法律法规...

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反洗钱法修订草案二审——为确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，必须确保……反洗钱法修订草案于9月10日提请第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第二次会议审议。 草案二稿增加了依法开展反洗钱工作的规定，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金和金融服务正常流动，维护单位和个人合法权益。 2024年4月，第十四届全国人大常委会第九次会议通过反洗钱决议...

中国建设银行潍坊分行：多措并举构筑反洗钱防线，对可疑账户采取风控措施，及时移送反欺诈中心，协助排查可疑客户是否涉嫌电子诈骗；及时检查冻结、扣款登记簿，客户若账户被冻结，及时核实并处理应对控制措施；利用反欺诈系统、外部欺诈风险管理系统、反洗钱系统防范和控制个人账户赌博和欺诈风险，及时核实下发的可疑数据并...

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创新反洗钱举措，兴业银行厦门分行为保障金融安全，与厦门市反诈骗中心联合举办"银行警示案例"，有效引导消费者识别金融风险。 此外，该行还建设了厦门首个反洗钱教育基地，利用多媒体、电容式触摸屏、智能机器人等设备以新方式展示反洗钱知识，深受客户喜爱。 兴业银行厦门分行充分利用内外部专家资源推动反洗钱与业务深度融合...

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中国建设银行临沂郯城分行：多措并举，落实细化反洗钱工作。年关将至，电信诈骗、非法集资等犯罪活动频发，普及金融知识恰逢其时。近日，建行临沂郯城分行组织开展"全民共同宣传反洗钱活动"深入开展宣传活动，多措并举，把反洗钱工作做细做细。 根据活动要求，本行通过多种方式积极开展员工培训，提高员工反洗钱及防范电信诈骗、非法集资等金融知识...

广元剑阁：开展反洗钱宣传活动，营造良好社会氛围。图片由李谦提供。为进一步提高公众对洗钱犯罪的认识，增强反洗钱意识，近期，广元市剑阁县公安局在全省积极开展反洗钱活动该县。 洗钱促销。 活动现场，剑阁县公安局民警通过设立宣传展板、发放宣传材料、现场讲解等多种方式，向过往群众详细介绍洗钱犯罪的常见手段、危害及防范措施。 人们...