反洗钱管理措施有哪些

设立反洗钱监测分析机构。反洗钱法修订草案已送交初审，开展反洗钱资金监测，负责接收和分析大额交易和可疑交易报告。 反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务等内容。 在适用范围方面，修订草案明确了反洗钱是指以各种方式掩饰、隐匿犯罪所得以及所得收益的来源和性质的洗钱……

数字人民币反洗钱措施升级！各银行相继开展客户身份信息管理行动。近日，中国邮政储蓄银行发布公告，宣布根据反洗钱相关政策要求，加强反洗钱措施。 数字人民币客户身份信息管理。 7月1日，中国邮政储蓄银行在其官网发布文件称，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构客户身份信息和交易记录保存管理办法》《数字人民币反洗钱管理办法》根据和《反恐怖融资工作指引》等法律法规...< /p>

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中国进出口银行重庆分行开展专题培训，提升员工反洗钱履职能力。近日，中国进出口银行重庆分行对新员工进行反洗钱知识培训，进一步夯实反洗钱工作基础，加强反洗钱宣传教育，强化反洗钱宣传教育。证明员工的反洗钱绩效能力。 培训期间，员工们围绕反洗钱重点任务，结合《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《中国进出口银行反洗钱...