反洗钱管理规定_反洗钱管理主要风险点
中国人民银行行长潘功胜：加快推进金融稳定法、反洗钱法等立法修改...今天在第十四届全国人民代表大会第二次会议经济专题新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示，开放条件下提升社会安全能力，加强跨境金融风险监测、评估和预警。 完善科学完备的金融法律体系，加快金融稳定法、反洗钱法、外汇管理条例立法修订。 （财联社记者王红...
长安期货因违反反洗钱管理规定被处罚，相关责任人被处分。中国网财经讯12月26日，中国人民银行陕西省分行（简称：中国人民银行陕西省分行）发布《行政处罚告知书》长安期货有限公司（简称：长安期货）因违规被罚款41万元反洗钱管理规定。 央行陕西省分行发布《行政处罚决定书（陕银防决字[2023]1号）》，认定长安期货违反反洗钱...
＞▂＜
中国进出口银行重庆分行开展专题培训，提升员工反洗钱履职能力。近日，中国进出口银行重庆分行对新员工进行反洗钱知识培训，进一步夯实反洗钱工作基础，加强反洗钱宣传教育，强化反洗钱宣传教育。证明员工的反洗钱绩效能力。 培训期间，员工们围绕反洗钱重点任务，结合《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《中国进出口银行反洗钱...
＞▂＜
数字人民币反洗钱措施升级！各银行相继启动客户身份信息管理行动。近日，中国邮政储蓄银行发布公告，宣布将按照反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息管理。 7月1日，中国邮政储蓄银行在其官网发布文件称，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份信息和交易记录识别和保存管理办法》和《银行业反洗钱和反恐怖融资指引》数字人民币》等法律法规...
猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱：xxxxxxx@qq.com
上一篇:反洗钱管理主要风险点
下一篇:反洗钱管控措施账户冻结
