反洗钱管理主要风险点

中国农业发展银行庆云县分行加强反洗钱风险管理，开展反洗钱业务培训，为风险防范提供内在动力。 培训要求将"风险为本"理念融入反洗钱责任要求，客户尽职调查、交易监控等工作要持续有效开展，不仅要符合合规要求，还要符合有效性标准并进行深入分析。 确定风险点。 尤其要做好客户尽职调查，在建立业务关系时把尽职调查从更注重静态采集转向……

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东营农高区分局：继续加强反洗钱工作管理，为进一步落实上级行政监管部门反洗钱要求，夯实基础管理 >反洗钱，近期，东营农高区支行多措并举开展反洗钱工作，促进员工牢固树立反洗钱知识。 >风险防控意识，坚守制度红线，不断提升反洗钱履职能力。 加强学习培训，巩固队伍建设。 组织反洗钱业务培训，不断夯实反洗钱队伍基础...

重罚206.5万元！江南农商行再次违反反洗钱违规行为，三次FATF进行风险评估，对洗钱风险管理进行最新评估。江南农商行还聘请第三方公司对本行反洗钱工作进行审核并提出监管建议和客观评价提供多层次的反洗钱专项培训，提高员工反洗钱能力。 2023年，江南农商行还荣获"元鼎家园"经营品牌"反洗钱管理类别"单项大奖。 一侧有详细的线路记录...

被重罚206.5万元！江南农商行再次违反反洗钱规定。江南农商行聘请FATF团队进行风险评估，对洗钱风险管理进行最新评估，还聘请第三方公司对全行反洗钱工作进行审核，提出监管建议和客观评价，并开展多层次的反洗钱专项培训。 提高员工反洗钱能力。 2023年，江南农商行还荣获"元鼎家园"经营品牌"反洗钱管理类别"单项大奖。 一侧有详细的线路记录...

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中国农业发展银行佳木斯分行开展反洗钱专题培训。人民网哈尔滨12月8日电近日，中国农业发展银行佳木斯分行组织全行反洗钱工作人员开展反洗钱专题培训。 培训采取多元化方式，对学员进行分层培训、聚焦学习内容、多模态培训、全领域覆盖……

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工商银行马鞍山分行开展2024年反洗钱业务现场检查，检查2023年1月1日以来各项反洗钱操作落实情况以及省市分行各项制度执行情况。 同时，结合2024年反洗钱监管检查要点，对分行绩效进行现场指导。 通过此次现场检查，我们将进一步宣传2024年反洗钱工作要点和考核要求，压实反洗钱管理责任，提高分行反洗钱工作质量和效率，有效防范洗钱风险。

马鞍山太白分行多措并举做好反洗钱工作。为有效防范和打击犯罪分子利用金融服务进行洗钱等违法犯罪活动，中国工商银行马鞍山太白分行认真执行反洗钱相关规定，加强关键岗位人员反洗钱工作s。 加强反洗钱能力建设，多措并举提高反洗钱风险防控水平，推动反洗钱工作有效开展。 一是加强人员反洗钱管理，要求全体员工做好客户身份识别工作，确保客户信任……

中国农业发展银行支付县分行加强反洗钱宣传和防控工作我局多措并举，深入开展反洗钱犯罪宣传和防控工作。 中国农业发展银行支付县分行高度重视打击洗钱犯罪工作，并将此项工作列入重要议程。 分行领导多次召开专题...

中国邮政储蓄银行上饶市分行举办2024年全市分行反洗钱专项培训活动。 培训以"现场会议+视频电话会议"的方式进行，培训对象为同级分行及市、县、邮局反洗钱人员。 培训伊始，邮政储蓄银行上饶分行反洗钱管理员就坚持问题导向、结果导向，结合实际情况，对高风险客户进行人工审核……

中国人民银行行长潘功胜：加快推进金融稳定法、反洗钱法等立法修改...今天在第十四届全国人民代表大会第二次会议经济专题新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示，开放条件下提升社会安全能力，加强跨境金融风险监测、评估和预警。 完善科学完备的金融法律体系，加快金融稳定法、反洗钱法、外汇管理条例立法修订。 （财联社记者王红...