反洗钱管理办法实施_反洗钱管理办法实施

中国人民银行行长潘功胜：加快推进金融稳定法、反洗钱法等立法修改...今天在第十四届全国人民代表大会第二次会议经济新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示 、、持续提升开放条件下的金融安全能力，加强跨境金融风险监测、评估和预警。 完善科学完备的金融法律体系，加快金融稳定法、反洗钱法、外汇管理条例立法修订。 （财联社记者王红...

长安期货因违反反洗钱管理规定被处罚，相关责任人被处分。中国网财经讯12月26日，中国人民银行陕西省分行（简称：中国人民银行陕西省分行） ）发布的《行政处罚信息公开表》显示，长安期货有限公司（简称：长安期货）因违反反洗钱管理规定被罚款41万元。 央行陕西省分行发布《行政处罚决定书（陕银防决字[2023]1号）》，认定长安期货违反反洗钱...

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中国进出口银行重庆分行开展专题培训，提高员工履行反洗钱职责能力。近日，中国进出口银行重庆分行开展反洗钱专题培训 对新员工开展反洗钱知识培训，进一步夯实反洗钱工作基础，加强反洗钱宣传教育，提高员工素质 反洗钱绩效能力。 培训期间，员工们围绕反洗钱重点任务，结合《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《中国进出口银行反洗钱...

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数字人民币反洗钱措施升级！各银行相继启动客户身份信息管理行动。近日，中国邮政储蓄银行发布公告，宣布将按照反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息管理。 7月1日，中国邮政储蓄银行在其官方网站发布文件称，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《客户管理办法》 《金融机构客户身份信息和交易记录的识别与保存》和《数字人民币反洗钱和反恐融资指引》 》及其他法律法规...

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