反洗钱管理办法适用范围

完善数据安全规则，优化跨境数据流动（聚焦法治），《中华人民共和国反洗钱法》、《网络数据安全管理条例》、《国家自然科学基金条例》等法律法规正式实施，汇聚法治力量推动经济发展 高品质社会……不超范围收集，不通过误导、欺诈、胁迫等方式取得个人同意。 如何在网络数据安全领域建立高效、便捷、安全的跨境数据流转机制...

央行行长潘功胜：加快推进《金融稳定法》、《反洗钱法》等立法修改...在今天第十四届全国人民代表大会第二次会议经济新闻发布会上 中国人民银行行长潘功胜表示，我们将持续提升开放条件下的金融安全能力，加强跨境金融风险监测评估预警。 完善科学完备的金融法律体系，加快金融稳定法、反洗钱法、外汇管理条例等立法修改。 （财联社记者王红...

中国进出口银行重庆分行开展专题培训，提升员工反洗钱履职能力。近日，中国进出口银行重庆分行开展专题培训，提升员工反洗钱履职能力 对新员工进行反洗钱知识培训，进一步夯实反洗钱工作基础，加强反洗钱宣传教育，提高员工素质 反洗钱绩效能力。 培训期间，员工们围绕反洗钱重点任务，结合《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《中国进出口银行反洗钱...

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数字人民币反洗钱措施升级！各银行相继启动客户身份信息管理行动。近日，中国邮政储蓄银行发布公告，宣布将按照反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息管理。 7月1日，中国邮政储蓄银行在其官方网站发布文件称，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《客户管理办法》 《金融机构客户身份信息和交易记录的识别与保存》和《数字人民币反洗钱和反恐融资指引》 》及其他法律法规...