什么叫外地银行卡_什么叫外地银行卡

多只公募基金被异地证监局检查；银行理财和公募基金月度规模...21世纪资产管理研究所吴爽、实习生蔡一楠综合编译1.监管与政策1.国家外汇管理局完善银行卡境外交易外汇管理3月22日，国家外汇管理局外汇局近日发布...多只公募基金接受场外证监局检查。 3月21日，多只公募基金接受监管部门现场检查的消息传遍行业。 经记者询问核实，被举报机构否认被检查……

银行卡放贷违法获利1817元三天，男子被拘留并罚款1800元。11月24日，据德州公安报报道，山东省德州市齐河县盐城派出所近日立案侦查此案。 在一起网络诈骗案中，涉案资金流入李某的银行卡后又流出。 经查，今年7月，李某经熟人介绍到外地工作，并向诈骗分子提供多张银行卡，帮助诈骗分子转移涉案资金。 一天内非法获利1817元。 目前，李正生活在电信网络诈骗...

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聊城多家超市发生事件！警方紧急提醒！超​​市财务部门接到"大单"，有人要购买数十万张购物卡，别高兴得太早！近日，聊城警方破获一起掩盖、隐匿犯罪所得的案件。 ，在线抓获嫌疑人3名，追捕1人。 市公安局茌平分局侦查中心民警在工作中发现，辖区某大型超市财务人员的银行卡被当地公安机关查扣，民警立即进行资金核查，并联系超市...

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突然接到的"大生意"崩盘，黄金成为电子诈骗和洗钱的工具。记者张国通近日，在聊城市茌平区一家超市从事金融工作的王丽（化名）突然接手了一项"大生意"。 有一位顾客想买一张价值数百元、数千元的购物卡。 没想到，王丽收到客户的钱后，突然发现收款银行卡已被当地公安机关冻结。 这是怎么回事？不久前，有人联系了超市财务人员王丽……

中国建设银行济南利东分行成功截获一起涉嫌赌博、诈骗的可疑柜台提款业务。近日，建行济南利东分行成功截获一起可疑柜台提款业务。 赌博、诈骗等事件从源头上消除了潜在风险。 当日，一名20多岁的女子来到中国建设银行济南历东支行柜台，要求提取5万元现金。 柜员发现银行卡和身份证不是同一地方的，而且取款金额是最高限额，不需要大额预约取款。他核对了银行卡信息并核实...

只有相信"包装和流水"才能借钱。阿曼一不小心就成了"电子诈骗工具"。来源：特区新闻阿曼因为急用钱，通过网上借贷平台借了钱。 但一不小心，他不仅没能拿到贷款，还成为电信网络诈骗的"工具人"。 发生什么事了？让我们来看看。 近日，市反诈骗中心民警在工作中发现，市民王先生名下的银行卡交易出现异常，且有大量资金来自外地电信网络诈骗案件受害人……

湖北一女孩在服刑前将手机交给男友保管，结果30万元押金被男友抢走。近日，湖北省十堰市一女子因妨碍公务罪被判处有期徒刑六个月。她被判入狱6个月。因家人不在外地，女子无奈将手机、身份证、银行卡等信息交给男友保管。 她的男友当时告诉她，这名女子将在服刑期间帮助照顾她的父母，并在她出狱后向她求婚。 六个月后，这名女子被释放出狱。 没想到，刚出狱……

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要求填写家庭收入和支出的"寻找家庭经济来源"类寒假作业"越线"的情况多种多样：有的学校在招收农民工子女时要求学生家长不再提供半年以上的银行卡工资单；有的学校对学生进行"家庭经济状况调查问卷"调查，内容包括私家车的型号、价格等信息；有的学校还通过问卷来了解学生祖父母的教育背景、工作地点等信息……现在，小学生都被要求……..

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招商银行的金融服务一直都是开放的，而且对我们的工作负责。得知客户的银行卡已经暂停非柜面服务，我们只能到柜台去核实处理。但是，客户现在在外地，而且当地没有招商银行网点，很奇怪。 不着急。 主管耐心地安抚客户……让客户感受到了招商银行工作人员的真诚和专业。 "谢谢，谢谢，耽误了你下班。我真的很想给你竖起大拇指。有什么办法可以给你一个好的评价吗？谢谢你的帮助...

转移morethan260数千！女子突然被捕，真相并不简单，近期发生多起大额可疑交易，金额总计超过260万元。经过进一步核实，发现赵阿姨确实是一名从外地网上追逃的诈骗嫌疑人。面对证据确凿，赵阿姨……为了继续贷款，她向陌生人泄露银行信息，并与涉案多个账户进行资金交易。目前，犯罪嫌疑人赵某已被移交当地警方，警方正在进行法制教育。1.什么是掩盖和隐瞒……