什么情况属于贷款资金回流

华夏银行乌鲁木齐分行近期因"返还贷款资金作为保证金发放贷款"等原因发放了经常性贷款...据国家金融监督管理局网站消息，华夏银行乌鲁木齐分行近期因"返还贷款资金作为保证金发放贷款"等原因发放了经常性贷款。 被罚款30万元。 国家金融监督管理总局新疆监察局行政处罚信息公开表55112052-10.8.0.6308MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8poundsPrint0@font-face{font-f...

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贷款资金回流至借款人或关联方法人账户。交通银行被罚款25万元。据瑞财经张林晓透露，3月19日，国家金融监管总局南阳监管分局公开了行政处罚信息。 《万金盆决字[2024]12号》表格显示，交通银行股份有限公司南阳分行因贷款资金返还至借款人或关联方法人账户而被罚款25万元。 与此同时，时任交通银行南阳分行公司客户经理的袁兴飞也受到警告。 移交...

民泰村镇银行因向借款人所属企业返还贷款资金等问题被罚款90万。乐居财经张林霞3月11日报道，根据国家金融监管局重庆监管局行政处罚信息公示表，重庆民泰村镇银行股份有限公司九龙坡区罚款90万元。 主要违法事实为：贷款资金回流借款人所属企业；票据业务贷前调查未做好；交易背景真实性审核未做好；授信业务越权审批等。 同时...

重庆九龙坡民泰村镇银行、华研分行行长因贷款资金被退回借钱而被处罚……贷款资金被退回借款人所属企业；票据业务贷前调查未尽职调查，交易背景真实性未审核；超越履职审批信贷业务。 根据《中华人民共和国银行业...第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者超过...

湖北蕲春农村商业银行股份有限公司因借款人返还贷款资金及非授信...2024年9月19日，国家金融监管总局皇岗监管分局下发行政处罚信息公示表（皇岗金金罚字[2024]12号），湖北蕲春农村商业银行股份有限公司有限公司贷款资金回流借款人；非信贷资产五级分类不准确。 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎...

晋商银行因向借款人等返还贷款资金被罚款70万元[大河彩立方新闻]据8月14日消息，国家金融监管局山西监管局出具的行政处罚信息公示表显示，晋商银行因太原高新区科技分行因贷后管理不完善、贷款资金回流借款人、信贷资产分类不准确等违规行为，被罚款70万元。 与此同时，晋商银行太原高新区科技支行当时的客户...

中信银行乌鲁木齐分行因返还贷款资金等违规行为被罚款125万元。2024年7月25日，国家金融监管局新疆监管局行政处罚信息公开表显示，中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行因贷款被罚款。 资金回流借款人或者……第四十六条银行业金融机构有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，处二十万元以上五十万元以下罚款； 情况特别严重或者超过...

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交通银行南阳分行被罚款25万元，贷款资金退回借款人或关联企业……贷款资金退回借款人或关联企业账户。 根据《流动资金贷款管理暂行办法》第九条和《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定……第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一的，国务院 银行业监督管理机构责令改正，处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者超过...

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湖北蕲春农村商业银行被罚款70万元：因贷款资金返还借款人非信贷资产...9月19日，国家金融监管局黄冈监管分局发布的行政处罚信息显示，湖北蕲春农商行 农村商业银行股份有限公司因违规向借款人返还贷款资金、非信贷资产五级分类不准确等两项违规行为，被罚款70万元。 同时，针对非信贷资产五级分类不准确的问题，该行原资金运营部经理张骞...

...元，由于贷后管理不善，贷款资金回流借款人，信贷资产分类不准确。贷款资金回流借款人，信贷资产分类不准确。 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎业务规则。 国家……第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正；情节特别严重或者情节特别严重的，处20万元以上50万元以下的罚款： ..