什么属于违规贷款_什么属于违规贷款

交通银行昭通分行被罚款70万元：因个人贷款业务内控不健全违规。11月11日，国家金融监管局昭通监管局行政处罚信息公示表显示，交通银行股份有限公司昭通分行因个人贷款业务违规而被罚款70万元。 因违规办理个人贷款业务、内部控制不健全，被处以70万元罚款。 与此同时，该行营业部副总经理孙荣利因"内部控制不健全"等责任，受到监管部门警告和处罚。

交通银行昭通分行被罚款70万元：违规办理个人贷款业务来源：台湾海峡网台湾海峡网11月11日消息，据国家金融监督管理局网站 近日发布行政处罚信息公开表（肇金处罚决字[2024]15号） 号）显示，国家金融监督管理总局昭通监管分局因违规个人贷款业务及内部控制不健全，对交通银行股份有限公司昭通分行处以70万元罚款。 。 （台湾海峡网综合）

中信银行吉林分行非法发放委托贷款被罚30万元[新闻页-泰海网]台湾海峡新闻11月11日 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公示表（济时金山决字[2024]39号），因违规发放委托贷款，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条规定， 第一条、第四十六条及相关审慎业务规则，国家金融监督管理总局吉林监管分局...

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股份制银行福州分行因贷款调查不尽职等违法行为，被罚款295万元。兴业银行股份有限公司福州分行的主要违法事实（案因）包括：1、兴业银行福州华林分行置换贷款 未尽职调查贷前调查；2.未尽职调查兴业银行福州湖前支行项目融资贷款贷前调查；3.未尽职调查 对兴业银行平潭分行流动资金贷款进行贷前尽职调查；4.兴业银行福州分行违规发放流动资金贷款 ;5.兴业银行福州...

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中信银行吉林分行因非法发放委托贷款被罚款30万元。金融前线11月8日报道，根据国家金融监管局吉林监管局披露的最新行政处罚信息，中信银行股份有限公司吉林分行 因违规经营，特别是违规发放委托贷款，该分行已被责令整改，并处罚款30万元。 同时，针对上述违法行为，中信银行股份有限公司...

兴业银行：流动资金贷款违规被罚款150万元，年内多次收到大额罚款。员工违规参与民间借贷；信贷业务内控管理不到位；流动资金贷前调查和贷后管理不认真 国家金融监督管理总局泉州分局对"挪用信贷资金"等多项违法行为处以240万元罚款。2月18日，兴业银行股份有限公司北京分行被认定犯有"存贷挂钩、流动资金贷款挪用外汇投资、个人……"等罪名。

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贷款业务两项违规：国家开发银行青海省分行因未落实固定资产贷款"真贷实付"管理要求被处罚；三是流动资金被用于垫付政府项目资金。 "被福建省监察局罚款100万元。四年前，国家开发银行因24项违规行为被当时的银保监会罚款4880万元。这24项违规内容如下：1.为非法政府购买服务项目提供融资二.项目...

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象山银行富登村镇银行被罚款100万元：贷款资金非法流入限制区域，...财经新闻10月29日：国家金融监管局宁波监管局发布的行政处罚信息显示，象山银行富登村镇银行股份有限公司因多次违规被罚款新台币100万元。 具体违规行为包括贷款资金非法流入限制区域、未履行信贷管理职责、员工行为管理不到位等。

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九江银行因非法发放贷款、违法转让信贷资产隐匿损失等行为，被罚款410万元。国家金融监管局江西监管局行政处罚信息公开表显示，九江银行股份有限公司被罚款410万元。 主要违规行为包括：不遵守绩效评价指标设定；发放流动资金贷款垫付房地产开发项目；利用理财资金转让银行表外风险资产；违规办理委托贷款；向"四证"不全的房地产项目提供融资……

违规发放贷款数千万元挪用200万，淮安农商银行原分行行长被终身禁业。文章来源：时代周报作者：谢一文。10月22日，国家金融监管局江苏监管局消息，2013年7月起截至2014年5月，江苏淮安农村商业银行股份有限公司（以下简称"淮安农商行"）在贷款"三检查"（贷前调查、贷款审核、贷后检查）中未尽职尽责。 ），非法发放虚假贷款。 与此同时，当...