什么叫做洗钱犯罪_什么叫做洗钱犯罪

中国建设银行潍坊高密分行：唱响反洗钱宣传"三部曲"大众网记者徐浩通讯员兰宜林潍坊报道为进一步普及反洗钱知识，增强公众反洗钱意识，有效遏制洗钱犯罪活动，近期，高密分行中国建设银行演唱反洗钱宣传"三部曲"，支持反洗钱宣传。 定期开展反洗钱知识培训。 充分利用早会、晚会等时间组织员工学习基本的反洗钱知识及反洗钱相关知识...

广元剑阁：开展反洗钱宣传活动，营造良好社会氛围。本文转载自：人民网四川频道警方向公民宣传反洗钱法律法规。 李谦供图为进一步提高公众对洗钱犯罪的认识，增强反洗钱意识，广元市剑阁县公安局近期在全县范围内积极开展反洗钱宣传活动。 活动现场，剑阁县公安局民警设置宣传展板、发放宣传资料、现场讲解……

依法严厉惩治洗钱犯罪。本文转载自：人民日报、最高人民法院、最高人民检察院发布司法解释，依法惩治洗钱犯罪。北京8月19日讯（记者魏哲哲）最高人民法院最高人民检察院19日与日本联合发布《关于办理洗钱犯罪案件适用法律若干问题的解释》，明确将"虚拟资产"交易列为洗钱犯罪手段之一。 随着互联网技术的广泛应用...

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打击洗钱犯罪，维护金融秩序——工银安盛人寿潍坊中心分行开展反洗钱工作...为助力打击洗钱犯罪，维护金融秩序，工银安盛人寿潍坊中心分行于2024年第二季度开展反洗钱工作。 开展"守住人民钱袋子，维护金融安全"、"5.15"打击预防经济犯罪宣传日、"6.26"国际禁毒日等一系列反洗钱宣传活动。 活动期间，潍坊中央分行首先以营业场所作为反洗钱宣传的"主阵地"，并前来办理业务...

远离毒品和洗钱犯罪——建行邹平魏桥分行开展反洗钱主题宣传活动通讯员马彩霞2024年6月26日是第37个国际禁毒日。公安部，建行邹平魏桥支行积极响应人民银行号召，6月初开展了以​​"远离毒品洗钱犯罪，共创美丽和谐社会"为主题的反洗钱活动。 活动期间，该行利用其分行进行宣传...

北京高级人民法院发布打击洗钱犯罪白皮书：被告人更年轻、更专业……中国青年报客户端北京12月20日（中国青年报·中国青年报记者王宜军）为加强反洗钱犯罪防控，进一步防范和化解金融风险，北京高级人民法院北京市高级人民法院（以下简称北京高院）今天召开北京市打击洗钱犯罪新闻发布会并发布了《北京市高级人民法院打击洗钱犯罪审判工作白皮书》（以下简称北京高院）（以下简称白皮书），通过...

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北京高院：洗钱犯罪智能化手段衍生出多种新手段中新社北京12月20日电(记者陈航)《北京市高级人民法院审理打击洗钱犯罪白皮书(2021年-2023年)》(以下简称《白皮书》)显示，洗钱犯罪洗钱手段越来越多元化、智能化，专业网上"积分"支付平台、证券交易、互联网交易等新的洗钱手段不断涌现。这是记者20日从北京获悉的情况。 ...

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北京高级人民法院发布打击洗钱犯罪审判白皮书和典型案例。为加强洗钱犯罪管理，进一步防范和化解金融风险，12月20日，北京市高级人民法院召开北京法院打击洗钱犯罪新闻发布会。 《北京市高级人民法院打击和控制洗钱犯罪审判白皮书》发布，通报2021年以来北京法院打击洗钱犯罪情况并公布典型案例。 白皮书数据显示自2021年以来（截至...

华贵保险开展"远离洗钱犯罪，守护幸福生活"反洗钱学习。7月11日，华贵保险党委与茅台金融公司党支部在遵义市联合举办党史学习教育。 上午，全体人员前往遵义市反洗钱宣传教育基地，进行"远离洗钱犯罪，保障幸福生活"反洗钱学习。 学习以"初心、坚忍、公益、心连"四个章节为中心，讲师详细介绍了建设反洗钱教育基地的目的、反洗钱...

远离洗钱犯罪，保障经济安全。值此第十五个"5.15"全国公安机关打击和预防经济犯罪公安日，邮储银行南城分行走进西河体育公园开展"远离洗钱犯罪"金融知识宣传活动，保障经济安全。 针对当前经济犯罪特点，南城采取了拉横幅、设立宣传展板、发放宣传材料、现场答疑等多种方式……